201702.05
0

Занятие по разъяснению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

27 апреля в Центре стажировки и повышения квалификации АГКА прошло занятие Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан (далее – «КФМ МФ РК» либо «Комитет») для адвокатов по разъяснению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организованному Республиканской Коллегией адвокатов и Алматинской Городской Коллегией адвокатов.

В занятии приняли участие свыше 50-ти адвокатов города Алматы, Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей.

2

В качестве лекторов выступили сотрудники Департамента финансового мониторинга г. Алматы Досхожаев Мухамеджан Досалыевич и Абайдулдинова Альфия Салигалиевна, а также сотрудник Департамента финансового мониторинга г. Астана Еркинбаева Жулдыз Бериковна.

3

Лекторы осветили основные положения нормативно-правовых актов в рассматриваемой сфере, были подробно освещены механизмы работы, регулирования и отчетности применительно к адвокатской деятельности.

4

Очень подробно был изучен требуемый для адвокатов практический материал, опубликованный на сайте КФМ МФ РК http://kfm.gov.kz, а также порядок пользования информационной системой Комитета.

5

6

В завершение сотрудники Комитета ответили на интересующие адвокатов вопросы.



Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.